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学校召开2018年内部控制建设工作领导小组会议第二次会议

发布时间:2018-12-02发布部门:财务处编辑:审核人: 图片拍摄:

11月28日上午,学校在行政楼813会议室召开2018年内部控制建设工作领导小组会议暨二期工程成果汇报会。内部控制咨询专家北京国家会计学院聂兴凯博士汇报内部控制二期工程建设成果,学校党委书记叶立生、院长何学军、党委副书记沈国良、副院长张小军、纪委书记黄华、副院长杨青参加了会议并做了点评,对下阶段工作提出了要求。

首先,王处长先容了与会的学校领导及内部控制咨询专家组成员。接着,王处长回顾了我校内控建设的简要历程,我校的内控建设始于2015年,2016年完成内控建设的一期工程——学校内部控制风险的评估,2017年至2018年完成学校内部控制体系的建设。回顾内控建设过程,王处长感慨良多,从学校部分部门及人员对这项工作不了解、不支撑,到全校上下对该项工作的重要性有全新的认识、理解和支撑。特别是学校主要领导对该项工作从始至终坚定不移的支撑让王处长有信心一直主持该项目建设。最后,王处长对校领导和内控建设工作领导小组成员表示衷心的感谢,对所有为这项工作作出贡献的成员表示感谢,希翼这项工作能够为学校的规范化管理及学校治理能力的提升起到促进作用,希翼能在全面从严治党的背景下切切实实扎紧制度的笼子。  

随后,聂兴凯博士就内控二期工程建设成果进行了具体汇报。聂博士将我校内部控制建设工作以来的情况作了先容。首先,聂博士从内控手册编制思路、前期工作、风险诊断、风险评估到整个内控体系架构搭建成功,从组织管理、建设目标、编制依据到流程清单逐一进行了详细的先容;其次,聂博士先容了二期建设成果《内部控制手册》以及未来持续优化的思路和要求。聂博士生动、详细的先容了我校内部控制建设的点点历程,并强调内部控制建设工作不仅仅局限于实现内部控制建设的手册编制,而是在持续优化的基础上进行风险防范和管控,只有坚持持续优化方能为学校发展规划和战略目标的实现提供有力保障。

最后,校领导就内控建设工作进行了点评并就下阶段工作做出了指示。

叶立生书记做了三点指示,首先,叶书记指出要以系统论的思想建设内部控制,内部控制不仅仅是财务管理的需求,更是学校的管理的需求;其次,叶书记指出将制度流程化是学校一直想做的工作,要根据学校实际做出自身的特色,实现每一个部门对接、流程和制度对应,且二者必须协调;最后,叶书记指出学校《内部控制手册》的问题及未来方向,例如信息孤岛和信息公开问题,内控建设的未来应该有顶层设计、未来应该能够实现绩效评价或者干部提拔工作中的档案信息核对直接取数工作等。

沈国良副书记肯定了内控建设在何院长引导下工作一年比一年有进步,并提出了三点要求,首先,沈副书记指出后续优化中应该关注项目如何实现更好的分类和管理;其次,沈副书记指出内控体系建设是经济活动为主的活动,但不能局限于经济活动;最后,沈副书记指出后期应加强信息化建设为内控建设落地做好保障。

黄华纪委书记则从纪检工作角度指出要聚焦监督执纪问责,并指出从整个体系来看,纪委要实现好监督,要以《内部控制手册》为依据进行监督。

何学军院长结合整个内控建设工作全过程对二期成果进行了全局的点评。首先,何院长肯定了内控建设工作,指出《内部控制手册》2.0版本从格式化文本变为个性化手册,比1.0版本有了全面的提升;其次,从整个体系来看,《内部控制手册》2.0版本是治理体系、开放体系、实务操作体系、监督的保障体系,通过内控明确制度是很好的依据,实现整个管理水平提升是内控建设的初衷;最后,何院长提出了三点要求:一是从技术层面,《内部控制手册》2.0版本到了终端,基本落地尚未完全实现,所有的制度措施、表格化设计、表单设计需进一步磋商和交流后形成附件;二是从实操层面,怎么写、怎么做、怎么查,实现各部门从实务操作角度便捷、可操作并持续优化,实现真正落地和可操作,通过手册推动整体治理水平,推进大学章程的构建,实现《内部控制手册》是学校真正所需要的引导性和规范性的手册;三是从信息化建设层面,如何解决信息化孤岛现象、将局域网变成互联网、信息化整体水平如何提升、几大信息系统如何优化整合、如何实现数据共享,建立有特色的信息化管理平台,涵盖全校的信息管理和学生管理,把二者结合起来。

学校内控制建设工作领导小组成员参加了会议。


北京国家会计学院聂兴凯博士回报项目成果

校领导参加会议并点评

会议现场


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